American Express оштрафовали на $65 млн

На 65 млн долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию American Express, обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с «отмыванием» незаконно нажитых средств.

Финансовый кризис
|

Об этом объявили в понедельник в сообщении для печати совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) США и американская финансовая разведка - ФИНСЕН.

Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) American Express Bank International и American Express Travel Related Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.

В свою очередь официальный представитель American Express Сюзан Этрэн заверила, что компания «в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с «отмыванием» денег».

«Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать», - сказала Этрэн.

Источник: www.vz.ru


Комментарии

Пока нет комментриев, будьте первым кто выскажется

Добавление комментария

Ваше имя
Почта
Комментарий
Вторым партнером компании American Express (AmEx) по выпуску пластиковых карт в России может стать Сбербанк. В настоящее время из всех российских

Вторым партнером компании American Express (AmEx) по выпуску пластиковых карт в России может стать Сбербанк. В настоящее время из всех российских

Чистая прибыль американского оператора кредитных карт American Express в I квартале 2007 г. выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2006

Американская авиакомпания American Airlines обещает убыточному японскому перевозчику Japan Airlines (JAL) выручку в $2 млрд в течение ближайших трех

Чистая прибыль крупнейшего в США оператора кредитных карт — компании American Express за III квартал 2009 года упала на 21% — до 640 млн долларов по











РУбрики
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать