Швейцарский банк признан виновным в деле о мошенничестве.

Швейцарский банк UBS должен будет выплатить во Франции штраф в размере €4,5 млрд. Выплата станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей в сфере налогового законодательства.

Финансовый кризис
|

Суд признал кредитную организацию виновной в мошенничестве, в частности банк обвинялся в незаконном привлечении клиентов, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кредитная организация создала систему двойной отчетности, позволяющую скрывать незаконные перемещения капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией. Схема действовала с 2004 по 2012 гг. По словам французской национальной прокуратуры, банк создал мошенническую схему исключительного масштаба.

В обозначенные €4,5 млрд входят штраф за уклонение от уплаты налогов (€3,7 млрд) и €800 млн - компенсация ущерба властям Франции, а также процентные начисления. 

Рассмотрение дела в отношении UBS во французском суде началось в октябре 2018 г. Как выяснило следствие, за годы работы мошеннической схемы из Франции вывели около €10 млрд. При этом UBS отрицал использование незаконных методов. 

Источник: www.vestifinance.ru

 


Комментарии

Пока нет комментриев, будьте первым кто выскажется

Добавление комментария

Ваше имя
Почта
Комментарий
Крупнейший европейский банк HSBC Holdings Plc. (HBC), сообщил в понедельник, 6 марта, о том, что его прибыль в 2005 году выросла на 17% с $12,92

Британское управление по финансовому надзору наложило на швейцарский банк UBS третий по величине штраф, когда-либо выписанный этим ведомством — 8 млн

Британский банк HSBC в Аргентине подозревается в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил глава Федеральной администрации

Credit Suisse вслед за UBS согласился раскрыть информацию о состоятельных американцах, уклоняющихся от уплаты налогов в США. Со скольких счетов будет

Швейцарский банк Credit Suisse может выплатить порядка 2,5 млрд долларов из-за претензий американских властей по делу об уклонении от уплаты налогов,











РУбрики
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать