Национальный суд Испании, решает вопрос об их экстрадиции Владимира Коваленко

Находящийся в международном розыске российский бизнесмен Владимир Коваленко задержан в Испании по запросу Генпрокуратуры РФ. Экс-директор компании "Бизнес-Груп" заочно обвиняется СКР в организации особо крупного мошенничества — хищении 1,2 млрд руб. у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Искусство грабежа
|

Ранее по этому делу были осуждены четверо исполнителей хищения, а еще один фигурант — бывший топ-менеджер МОЭСК Харрис Равилов — также прячется за границей. Сама МОЭСК пытается через суд взыскать нанесенный ей ущерб.

Как сообщила Гражданская гвардия Испании, ее сотрудниками было проведено несколько операций по задержанию лиц, объявленных в розыск властями Марокко, Бельгией, Голландией, Россией и Перу. Все они переданы Национальному суду Испании, который будет решать вопрос об их экстрадиции. Среди них оказался россиянин Владимир Коваленко, который заочно обвинен СКР в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении около 1,2 млрд руб. у МОЭСК.

По версии следствия, бывшие сотрудники МОЭСК, а также ряд коммерсантов организовали в 2007 году проведение конкурса на поставку электротехнического оборудования от швейцарской компании ABB для филиалов энергокомпании. Сначала они договорились с российским представительством ABB о поставке оборудования на 1 млрд руб. Затем злоумышленники попросили своих партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна, только если в нем примут участие ООО "Бизнес-Груп" и ООО "Энергоимпульс". Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за 2 млрд руб., а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой. В результате половина денег ушла действительно за оборудование ABB, а остальная переведена на счета нескольких фирм-однодневок. Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США.

Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко. Впрочем, оба они успели скрыться за границей, а Равилов прислал своим работодателям заявление об увольнении по собственному желанию по факсу из Испании. Как оказалось, его подельник скрывался там же.

Между тем непосредственные исполнители аферы были арестованы в Москве. По недавнему приговору Симоновского райсуда гендиректор аффилированного с МОЭСК ООО "Промтехника" Евгений Пузиков, его заместитель Александр Турунов, предприниматель Борис Клецко и руководитель ООО "Строительная система" Татьяна Перова, позже сменившая фамилию на Пруха, получили по три года колонии, два года три месяца лишения свободы, а также три года условно.

Уголовное дело в отношении сбежавших за границу Равилова и Коваленко следствие выделило в отдельное производство. Адвокат Харриса Равилова Валерий Прилепский сообщил "Ъ", что дело его клиента, не признающего вину, было приостановлено из-за его розыска.

В МОЭСК "Ъ" подтвердили информацию об аресте Владимира Коваленко, отметив, что он как глава компании, специализирующейся на продаже электрооборудования, многократно завышал цены на поставки, которые его фирма осуществляла по контракту с ПАО МОЭСК.

"Мы благодарны правоохранительным органам за расследование данного уголовного дела",— пояснил "Ъ" первый заместитель гендиректора по корпоративной защите и противодействию коррупции МОЭСК Александр Филин, отметив, что ПАО оказывает всестороннюю помощь следствию, рассчитывая, что "все фигуранты дела понесут наказание".

По данным "Ъ", имущество уже осужденных аферистов было арестовано еще в ходе предварительного следствия. А недавно юристы МОЭСК подали иск в Симоновский суд о возмещении нанесенного компании ущерба в рамках гражданского судопроизводства. Источники "Ъ", близкие к следствию, также сообщили, что ведется активная работа по установлению местонахождения Харриса Равилова, которая, как ожидается, даст результат в самое ближайшее время.

Автор ствтьи: Сергей Сергеев
Источник: kommersant.ru


Комментарии

Пока нет комментриев, будьте первым кто выскажется

Добавление комментария

Ваше имя
Почта
Комментарий
ОАО "Банк ВТБ" 19 апреля 2007 года подведет итоги конкурса по выбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита за

British Airways и испанская Iberia договорились о слиянии: компании подписали протокол о намерениях, сделка должна завершиться в первом квартале

Компания MB Technologies подала в суд на Oracle, обвиняя ее в мошенничестве и нарушении авторских прав.

Великобритания выдала Испании подозреваемого в организации терактов в Мадриде 11 марта 2004 года. 39-летний испанский подданный сирийского

В Испании раскрыта преступная группа, которая, по данным полиции, поставляла в страну гашиш из Марокко. Как сообщает AFP со ссылкой на испанское











РУбрики
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать