Британский банк Lloyds TSB оштрафован на 350 млн долл. за нарушение санкций США

Один из крупнейших британских банков Lloyds TSB согласился выплатить американским властям штраф в размере 350 млн долл. за проведение финансовых операций, запрещенных санкциями США. Прокуратура США утверждает, что банк изменял данные клиентов из Ирана, Ливии и Судана, и вследствие этого они могли вести дела с американскими компаниями, что является незаконным.
Банки
|

По словам представителей прокуратуры США, нарушения британским банком режима санкций наблюдались с 1995г. по 2007г. Таким образом, в течение 12 лет Lloyds TSB помогал осуществлять анонимные переводы сотен миллионов долларов из стран, на которые были наложены санкции США, передает РБК.

Согласно документам суда, Lloyds TSB удалял информацию о клиентах, в частности, имена, название банков и адреса, с тем, чтобы денежные переводы могли беспрепятственно поступать в американские банки. Всего, как передает Би-би-си, было переведено более 350 млн долл., которые иначе американские банки не пропустили бы.

Юридический отдел Lloyds TSB признал, что такое поведение было "незаконными", и дал согласие на выплату штрафа в обмен на прекращение расследования. При этом представители Lloyds TSB сообщили, что банк в полной мере сотрудничал со следствием.
В США действует запрет для определенных стран, учреждений и отдельных лиц на использование американской банковской системы. Такой запрет вводится в соответствии с внешней политикой США и из соображений национальной безопасности. Вашингтон в 2004г. снял санкции с Ливии, однако в отношении Ирана и Судана запрет остается в силе.


Комментарии

Пока нет комментриев, будьте первым кто выскажется

Добавление комментария

Ваше имя
Почта
Комментарий
Британский банк Lloyds TSB Group Plc предоставил кредитную линию в размере 10 млрд фунтов стерлингов (16 млрд долларов) банку HBOS Plc, который

Британский банк Lloyds TSB Group Plc предоставил кредитную линию в размере 10 млрд фунтов стерлингов (16 млрд долларов) банку HBOS Plc, который

Британский Lloyds TSB Bank Plc достиг мирового соглашения с прокуратурой Нью-Йорка в деле о несоблюдении банком действующих американских санкций,

Британский банк Lloyds-TSB подвергся критике за то, что рассылал дебетовые карты детям без ведома родителей, чтобы они могли покупать товары через

Британский банк Lloyds TSB Bank Plc. согласился выплатить 217 млн долл. в качестве неустойки правительству страны, передает Associated Press со











РУбрики
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать